Контрабанду валюты на сумму свыше 120 тысяч долларов США выявили в один день бурятские таможенники
Сразу два уголовных дела возбудили бурятские таможенники за контрабанду наличных денежных средств в особо крупном размере. Незадекларированная валюта была обнаружена у двух гражданок Монголии при въезде в Россию через таможенный пост МАПП Кяхта Бурятской таможни.
В общей сложности у женщин было 70 тысяч долларов США, более 5 млн российских рублей и более 11 тысяч монгольских тугриков, что в эквиваленте на день перемещения по курсу Центробанка России составило 121,5 тыс. долларов США. Денежные средства иностранки не задекларировали, более того - пытались скрыть от таможенного контроля.
Часть пачек с деньгами, упакованных в черную пленку, женщины спрятали в свой багаж, а часть – спрятали на теле под одеждой. У каждой из женщин перемещаемая сумма превышала пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством к перемещению через границу без декларирования, что считается особо крупным размером.
По результатам дополнительных проверочных мероприятий правоохранительными подразделениями установлены признаки преступления и лица к нему причастные, в результате чего возбуждены уголовные дела по п. «а» ч.2 ст. 200.1 УК РФ.
Все незадекларированные денежные средства изъяты и направлены на экспертно-криминалистическое исследование на предмет подлинности, проводятся следственные действия.
По словам и.о. начальника Бурятской таможни Ивана Бурлаки, в соответствии с таможенным законодательством ввозимые и вывозимые наличные денежные средства (банкноты, казначейские билеты, монеты, за исключением монет из драгоценных металлов) и (или) дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, подлежат письменному декларированию. При этом декларация подается на всю сумму перемещаемой валюты. Он напомнил, что перемещение наличных денежных средств таможенной пошлиной не облагается.
После внесенных поправок в уголовное и административное законодательство серьезно ужесточились наказания за незаконное перемещение валюты. Административная ответственность за недекларирование денежных средств предусматривает штраф - до двукратного размера суммы «нарушения». Контрабанда валюты карается штрафом - до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или ограничением свободы сроком до двух лет.
Пресс-служба ДВТУ