Самарские таможенники возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода за рубеж более 12,5 млн рублей
В марте этого года сотрудниками службы по Ульяновской области Самарской таможни возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы и иных неустановленных лиц по факту совершения незаконных валютных операций по переводу более 12,5 млн рублей на счет нерезидента с использованием подложных документов.
От имени фирмы, зарегистрированной в Ульяновске, мужчина заключил 17 внешнеторговых контрактов с иностранной компанией на поставку различных строительных материалов. Для упрощения процедуры вывода денежных средств все валютные операции были совершены суммами, не превышающими 50 000 долларов США, без открытия паспорта сделки.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий совместно с управлением ФСБ России по Ульяновской области установлено, что фирма фиктивная и через нее осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств, в том числе за пределы страны. Следовательно, ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а денежные средства не возвращались.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов). Материалы переданы по подследственности.
Пресс-служба ПТУ