Тульская таможня выявила факты незаконного вывода за рубеж 187 млн рублейТульская таможня выявила факты незаконного вывода за рубеж 187 млн рублей
Сотрудники Тульской таможни возбудили два уголовных дела по фактам перевода денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Сумма незаконно перечисленных за рубеж денежных средств превысила 187 млн рублей.
Требования валютного законодательства нарушили две организации, заключившие с фирмами из Турции и Польши несколько внешнеторговых контрактов на поставку строительных материалов.
«Чтобы подтвердить исполнение обязательств контрагентами, организации-нарушители представили в банк, осуществляющий функции агента валютного контроля, подложные контракты и товарно-транспортные накладные. В результате использования документов с заведомо недостоверными сведениями за рубеж было перечислено 1,5 млн евро и 780 тыс. долларов», - пояснил заместитель начальника Тульской таможни Сергей Жильцов.
Тульская таможня возбудила два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Ответственность по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Пресс-служба ЦТУ